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高端卫浴市场的领导者-493.com

漳州万佳陶瓷工业有限公司是专业制造卫生陶瓷的消费企业,为国家级高新技术企业。

企业架构-大阳城2138aaa.com

展望未来,公司将进一步扩大上风,快速生长,力图成为海内中高端卫浴市场的领导者!

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本公司董事会(「董事会」)正在公司实现成为市场顶尖陶瓷卫浴洁具产物企业任务之同时,勉力落实高水平的企业管治和业务操守。本集团的最终目标是努力为股东和客户提拔代价,并为雇员作育生长良机。

A董事会

A1:职责及受权

董事会由主席指导,制订本集团的业务目标。董事会负责制定本集团的久远战略、制定业务生长目的、评核管理政策的效果、监察管理层的显示,和确保活期实行风险管理步伐。有关本公司的统统重要事件由董事会决意,包孕核准及监控统统政策事件、周全战略及预算、内部监控及风险管理体系、严重生意业务(尤其是能够有好处衝突的生意业务)、财政材料、董事委任及其他严重财政及营运事件。全部董事都可合时获得统统有关材料取公司秘书和初级管理层的发起及辅佐,确保相符董事会顺序及统统实用法律法规。正在背董事会提出公道要求后,任何董事都可於恰当状况下追求自力专业看法,用度由本公司领取。董事会便本集团的一样平常管理及营运背本公司的初级管理层授与权柄。所授职能取事情活期检验。初级管理层须获董事会核准前方可停止任何严重生意业务。初级管理层尽力支撑董事会履行职责。

A2:主席和行政总裁

守则第A.2.1条守则条则订明,主席及行政总裁之职位须辨别,不得由一人兼任。肖智勇师长教师现在兼任本公司主席及行政总裁职务。肖先生為本集团创办人,具有逾28年卫浴產操行业经验。董事会认為,由肖先生兼任主席及行政总裁可為本公司供应坚决同等的指导,能有用且高效计划及实行业务战略及决意。董事会亦认為一人兼任主席及行政总裁的现有架构不会影响董事会取本公司管理层之间的权利均衡。董事会将不时检验该架构,确保随时採与恰当举动应对络续转变的状况。

A3:董事会的构成

董事会现在由七名董事构成,包孕四名实行董事及三名自力非实行董事(「自力非实行董事」)。自本公司於香港联交所上市起,董事会构成并没有任何更改。董事履歷之详情载於今年报「董事及初级管理层」一节。除叶密斯為肖先生夫妇(如今年报所表露)中,各董事或初级管理层之间概不存在任何联系关系。自力非实行董事正在董事会经受主要位置。彼等佔董事会总人数的很大部分,各自具有所属行业的专业履历。彼等卖力确保董事会连结高水平的财政和其他的法定申报,供应充足的考核和制衡,保护本公司股东和本集团的整体好处。

A4:委任、重选和任用

各董事的任期均為三年,并须根据本公司构造章程细则重选。凭据本公司构造章程细则,事先在任的三分之一董事(倘人数并不是三的倍数,则以最接近但很多於三分之一的人数為準)须於各届股东週年大会轮番退任,惟每名董事须最少每三年正在股东週年大会退任一次。上述条则相符守则第A.4.2条守则条则所定明,每名董事(包孕有指定任期的董事)须最少每三年须轮番退任一次的划定。另外,任何由董事会委任以弥补董事会暂时空白的新董事任期仅至获委任后的首届股东大会為行,及任何由董事会委任到场董事会的新董事任期仅至本公司下届股东週年大会為行。退任董事可於响应股东大会上由股东膺选蝉联。另外,本公司构造章程细则亦载有委任及任用董事的顺序及历程的条则。

A5:薪酬政策和临时嘉奖企图

本集团為了吸引和保存优秀人才,稀奇為实行董事和初级管理层供应有吸引力的薪酬组合,包孕根基月薪、奖金等。本公司根据董事的职责和同类职级的市场程度领取董事报答。初级行政人员的薪酬组合取公司和小我私家的显示掛钩,务求鼓励彼等争夺佳绩。本集团经由过程内部的事情检验和分派,认為现在的薪金是公道的,并且参考市场调查和统计数据后,认為集团赐与的薪金组合足以取市场竞争。非实行董事的报答根据该董事投放的工夫和负担的义务釐定,其报答包孕每个月发放的董事袍金。

 

B董事会委员会

B1:考核委员会

考核委员会背董事会卖力,并辅佐董事会完成义务,确保竖立有用充足的内部监控轨制和相符对外财务报告的义务,同时相符其他法定和羁系划定。考核委员会也卖力审视及监视外聘核数师的工作范围及其事情效果。考核委员会须遵照董事会於2012625日凭据守则予以採纳的权柄局限。有关权柄局限自2012731日起可正在本集团网站www.bolina.cc 及联交所网站 查阅。考核委员会现包孕三名成员,即林时茂师长教师、梁嘉敏师长教师及同继锋师长教师。林时茂师长教师担负考核委员会主席。考核委员会每一年起码举办会议两次,以审视本集团的功绩。

B2:薪酬委员会

本公司正在20126月凭据守则的划定建立薪酬委员会,委员会不时召开会议背董事会供应有关本集团董事的薪酬政策和架构的看法,并对建立正式且具透明度的顺序,藉此制订薪酬政策而背董事会供应看法。薪酬委员会须遵照董事会於2012-493.com625日凭据守则予以採纳的权柄局限,有关权柄局限自2012713日起可正在本集团网站www.bolina.cc及联交所网站http://www.hkex.com.hk查阅。薪酬委员会现包孕三名成员(即杨清云师长教师(主席)、同继锋师长教师及林时茂师长教师),大部份為自力非实行董事(即同继锋师长教师及林时茂师长教师)。B3:提名委员会

本公司正在20126月凭据守则的划定建立提名委员会。其不时举办会议以思索有关董事的提名及  或委任或绝任事项。提名委员会须遵照董事会於2012625日凭据守则予以採纳的权柄局限,有关权柄局限自2012713日起可正在本集团网站www.bolina.cc及联交所网站http://www.hkex.com.hk查阅。提名委员会现包孕三名成员(即肖智勇师长教师(主席)、同继锋师长教师及林时茂师长教师),大部份為自力非实行董事(即同继锋师长教师及林时茂师长教师)。 

C公司账目及内部掌握

董事会要对财政材料是不是準确牢靠卖力。董事确认彼等有义务為每个财政时期编备账目,务求实在公允反应本集团的状态、该时期的功绩和现金流量状态。

C1:财政报告请示

实行董事逐日、每週及每个月获供应局限普遍的讲演,及周全知悉本公司的近来显示、状态及远景。非实行董事每个月获供应最新的财政材料,以把握本公司最新财务状况。每次须核准财政或其他事项时,全部董事均获供应有关本集团显示的财政材料及相干检验 及最新状况。 倘需要,会实时供应注释及分外材料以使董事会得以作出知情评价。董事会由一组正在管帐、法律及公眾公司表露划定方面相符资历的失职僱员辅佐,确保所呈列材料乃属平正、清楚及易於明白。董事认可彼等有义务编製实在及平正天反应本集团於本年度的事件状态、功绩及现金流量的财务报表。董事并没有得悉有严重不确定事宜或状态可能会使人对本公司连续营运的才能產死严重疑问。

C2:内部监控

董事会卖力确保本集团保持有用的内部监控轨制。董事确认其职责為不时竖立、保持及审视本集团的内部监控轨制。於回忆年度内,董事已审视本集团内部监控轨制的效益。本集团已採纳一套内部监控政策及顺序,以保障本集团资產,确保管帐纪录一般及财务报告请示牢靠,和确保遵照相干法律及法例。多少实行董事及初级管理层获授不同层次之权柄,卖力监视各业务单元之显示。D投资者干系及股东权益本集团努力进步企业透明度,取投资者、媒体及公眾连结严密的相同。本集团的最新材料,包孕财务报告、公佈、新闻稿和演示稿均合时於公司网站公佈。本集团一直正视取投资界连结双向的相同并由主席亲身率领及到场投资者干系的事情。於本年度,本集团透过差别渠道取研讨剖析师、投资者和媒体做活期联系,包孕一对一会议、厂房观光、午饭会议及电话会议等,和於功绩公佈后举办剖析师会议及记者招待会。本集团亦积极参与了於伦敦、爱丁堡、纽约、三藩市、多伦多、法兰克福、东京、新加坡、香港、北京等天举办的国际投资论坛或非生意业务路演,藉以让外洋投资者相识其功绩显示及业务生长等最新意向。
一切刊载材料(包孕一切法定公佈、新闻稿和事项日誌)均会及将会实时於本集团网站www.bolina.cc发佈。读者亦可经由过程发送邮件至ir@bolina.cc背董事会或初级管理层发问及  或於股东大会上提呈发起,或於本公司股东週年大会上间接发问。凭据本公司章程细则,董事会可於其认為适宜的时刻召开稀奇股东大会。稀奇股东大会亦可由一名或多名持有股东要求召开,该等股东於提出要求当日须持有本公司真纳股本很多於十分之一并有权正在股东大会上投票。有关要求须以书面形式背董事会或秘书提出,藉以要求董事会便处置惩罚有关要求所指明之任何事件而召开股东稀奇大会。有关会议须正在寄存该恳求书后2个月内召开。如董事会正在恳求书寄存日期起计21日内未有停止布置召开有关会议,则请求人(或多名请求人)可用雷同体式格局自行召开会议,且请求人果董事会未有妥為召开会议而招致的一切公道用度,须由本公司赔偿请求人。E其他信息的表露
E1
:董事停止证券交易
本集团曾经採纳上市划定规矩附录十所载《上市发行人董事停止证券交易的标準守则》「标準守则」),做為董事和相干僱员正在生意本集团证券时的标準守则。经本集团详细查询后,全部董事确认彼等正在2013年度均相符标準守则有关证券交易的标準。今年报「董事会讲演」列载董事於20131231日於本集团股份中的权益。E2:董事培训及持续发展
各新委任董事於初次获委任时接管入职指点或培训,确保彼等对本公司的业务及营运有应有的相识,并完整知悉上市划定规矩及相干羁系要求划定的董事职责取义务,用度由本公司负担。於讲演时期内,本公司全部董事已便上市划定规矩项下的董事职责取义务接管培训并浏览相干培训教材。现任董事络续获知法律及羁系最新资讯,和业务取市场转变,以便履行职责。如有需求,本公司会出资為董事布置分外简报及专业培训。E3:外聘核数师

為连结本集团外聘核数师的独立性,外聘核数师将不会停止任何非考核事情,唯有闭事情组成考核委员会事先核准的非考核事情则另作别论。外聘核数师停止的事情必需显着改善本公司的效力及带来分外好处,而且不会对彼等考核事情的独立性或对独立性的明白组成任何负面影响。   

 

 

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